茶叶公司里的秘密

福建法治报-海峡法治在线8月15日讯

7月22日，当泰宁城区市民老陈得知警方已将之前从河南抓回来的6名诈骗嫌疑人刑事拘留，压在他心上的一块石头终于落地，但他还是高兴不起来。“我怎么会这么轻易上当受骗呢!”老陈懊悔不已。原来，去年6月，他遭遇了一场网络诈骗，损失57万元，要不是泰宁警察鼎力破案，他和老伴连养老金都要不回来了。

作案车辆

网站购彩遇骗局

老陈是泰宁城区的一位普通市民。2015年6月初，他的一位QQ好友介绍说，有一家叫“波音国际”的网站上销售一种“时时彩”的彩票。

抱着试试看的态度，老陈在“波音国际”的网站上购买了一些彩票，并尝到了甜头。见钱来得如此容易，老陈十分高兴，几次得利后，他拿出全部积蓄共57万元，投给了所谓的“精选号码”。但幸运之神并没有再光顾他，57万元很快打了水漂。

损失惨重的老陈痛定思痛，怀疑自己陷入了骗子精心设计好的圈套。“我了解了一下，‘时时彩’是一种通过网络系统发行销售的彩票，定期开奖，但我玩的那个‘时时彩’是钓鱼网站操作的，属于假的网站，这不就是诈骗吗?”同年10月底，意识到被骗的老陈向泰宁警方报了案。

抽丝剥茧寻踪迹

接警后，泰宁警方成立专案组，迅速展开侦破工作。“一般情况下，不法分子首先会花钱买下一个网站，然后建起QQ群广加好友，雇人饰演办理员或假扮玩家，在群里营造出‘时时彩’容易赢利的假象，坐等‘鱼儿’上钩。”民警介绍。

通过几天的侦查，专案组民警成功捕捉到设在境外的涉案网站服务器，并通过骗子使用过的银行转款账号，顺藤摸瓜，发现赃款在河南省境内被提走。

线索浮现，大家眼前一亮。“虽然网站服务器设在境外，给侦破工作增加了难度，但骗子都是在境内行骗、境内提款。当务之急，就是必须将这起诈骗案嫌疑人的行骗地域研判出来!”专案组组长黄财的思路很明确。

民警将收集到的与这起诈骗案有关的线索整理分类，排列组合，仔细研判。最终，民警确定了这起诈骗案嫌疑人的行骗地域在河南省郑州市，并成功捕捉到一辆嫌疑车及其车牌号。

至此，案件侦破工作取得重大突破。

跨省追踪嫌疑车

今年年初，4名专案组民警赶赴河南省郑州市。线索显示，嫌疑车频繁出现在郑州市二七区，摸排由此展开。

二七区处在郑州市的繁华地带，这里高楼林立，人口密集，要在这里找到嫌疑车，谈何容易。一连10天的侦查和监控都没发现嫌疑车，专案组民警都有些着急了。

又连续严密监视了3天，仍然一无所获。3月26日，也就是在郑州的第14天，民警终于捕捉到嫌疑车的踪迹，并跟踪追击。最后，民警发现嫌疑车开进了郑州茶叶城，并停靠在一家铁观音茶品贸易公司门口。紧接着，专案组民警又成功捕捉到了嫌疑车到过的另外两个地方。

这3个地方成了专案组重点侦查方向。第二天一早，专案组民警兵分3路对嫌疑车到过的3个地方开展秘密摸排。经过近一个月的缜密侦查，民警发现铁观音茶品贸易公司是安溪人开的，另外两个地方是五六名安溪人租住的民房。

犯罪嫌疑人在出租住处被抓获

但是，一家卖安溪铁观音的茶叶公司、两处安溪人的租住房、五六名安溪人，又和这起网络诈骗有什么关联?专案组民警陷入了沉思。

拨云见日擒嫌犯

随着调查的不断深入和侦技手段的全面使用，案情逐渐明朗起来。“我们在两处安溪人租住的民房里，发现5台用于网络诈骗的电脑，它们通宵达旦开机作案。”办案民警介绍。

而6名安溪人，主要嫌疑人苏某勤负责坐镇铁观音茶品贸易公司，“运筹帷幄”安排指挥全盘的行骗;另5名嫌疑人分工明确，或在网上发布虚假信息，或在网上引受害人入“瓮”，或在银行的ATM机上提取骗取的赃款，各负其责，执行苏某勤安排给自己的诈骗事项。

“铁观音茶品贸易公司其实就是骗子行骗的指挥部，无论是行骗计划，还是行动指令都是从那里发出，其重要性不言而喻。”专案组组长黄财说道。

“先将铁观音茶品贸易公司和两处安溪人的租住房严密监控起来，等增派警力一到，就寻找最佳抓捕时机，争取一网打尽。”接到黄财组长的电话，专案民警受到极大鼓舞，严密监视着6名嫌疑人的一举一动。

6月20日晚上11时许，最佳抓捕时机出现，专案组民警兵分两路，一举将6名嫌疑人全部抓获。同时，缴获用以作案的电脑5台和手机、银行卡、身份证若干，扣押作案用的小车一辆及现金81万元，并冻结违法所得500多万元。

不久，6名犯罪嫌疑人被押回泰宁。专案组民警经过一段时间的深挖与调查，查清6名犯罪嫌疑人的犯罪事实。7月22日，在掌握大量犯罪事实后，6名犯罪嫌疑人被泰宁警方刑拘，案件正在进一步处理中。

(严远亨 梁超)