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厦门湖里警方破获一起以贩卖口罩实施诈骗案

2020-04-07 10:27:19 来源:海峡法治在线

“中间商”赚差价 6层转包被骗130万

福建法治报-海峡法治在线4月5日讯 疫情期间,口罩需求暴涨,很多人就意识到这是个赚钱的好机会。于是当出现准备了60万元用以采购约20万个口罩的大客户胡先生时,每个人都不想放过这个大好机会,即使没有口罩的人也想着用“空手套白狼”的伎俩,加码囤货找下一家货源。最终,短短几天,口罩需求量一下就增加到60万个,口罩款也被增加到130余万元。但是货没找到,却找来了骗子,“中间商”自己的积蓄和从购买者手中收取的130余万元,全被两个赌鬼挥霍一空……

厦门市公安局湖里分局刑侦大队经过前期部署,于2月20日在同安汀溪抓获涉嫌以贩卖口罩实施诈骗犯罪嫌疑人陈某圣、张某强,涉案金额130余万元。日前,湖里警方向记者介绍了这起口罩诈骗案中六层转包背后的细节。

为赚取介绍费

没有口罩仍发广告拉客源

胡先生说,他一口气买约20万个口罩,是替相关部门采购的。

2月13日,胡先生经朋友介绍,在朋友圈看到陈某华发布的广告,称可以购买到大量口罩。胡先生马上添加陈某华微信,双方谈妥每个单价约3.2元,胡先生一次性支付了60余万元款项,欲采购约20万个一次性口罩。

虽然答应得好好的,但事实上,此时的陈某华手头并无口罩。于是,陈某华便通过聊天软件找到另一个朋友李某达,商量好一起找货源,再多进点口罩赚差价,双方还约定好一起赚差价。

李某达遂通过各种渠道,找到了李某华,并向陈某华介绍了李某华。

层层转包6次

口罩款金额增加至130多万

想着自己也可以卖口罩赚钱,陈某华就自己也趁机多买了12万个口罩,加上胡先生要的20万个口罩,陈某华直接让李某华帮忙购买32万个口罩。双方约定单价约2.8元,陈某华就将自己的积蓄和胡先生打来的口罩款共90余万元打给李某华。

此时,李某华的手上也没有口罩。李某华就又找了邓某银,邓某银同样约定好一起赚差价,将嫌疑人张某强介绍给了李某华。和陈某华一样,此时的李某华同样想通过贩卖口罩赚钱,于是便自己出了约40万元,一次性让张某强帮其采购60余万个口罩,每个约2.4元。

自此,从胡先生购买口罩之初,经过收取介绍费转售、增加购买量、再介绍转售等环节,该次口罩购买已被层层转包了6次,由最初的60余万元采购20万个口罩,增加至130余万采购60万个口罩。为掩诈骗事实

近翻倍高价采购口罩拖延发货

2月15日、16日两天,李某华支付的130余万元口罩款就全部打到了张某强的账户上。

拿到这笔采购款,张某强没有再继续找下家。他找来朋友陈某圣,在别处以每个4.4元的高价购买了9000个口罩,提供给李某华等人。接着,张某强和陈某圣开始上演诈骗把戏,俩人先是以推迟发货和退款为借口拖延时间。最后采购不到口罩的张某强、陈某圣,索性直接玩起了失踪。2月19日,胡先生意识到被骗,便赶紧报警。

2月20日,湖里刑侦大队联合金山派出所通过“一标三实”迅速锁定嫌疑人,在同安汀溪将张某强、陈某圣人抓获。

经查,张某强伙同陈某圣以贩卖口罩为由实施诈骗,至公安机关抓获二人时,除已经采购的9000个口罩外,其余诈骗所得已被二人用于赌博并输光。目前,张某强与陈某圣已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(本报记者 王滢 通讯员 高凌哲 孙青)


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