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“亚币集团”的覆灭

2018-02-27 11:17:09 来源:福建法治报

福建法治报-海峡法治在线2月27日讯   仅有小学文化的项某,精心编织了发行“亚洲货币”的造梦计划,又通过熟人之间口口相传的方式,不断蛊惑亲友投资成为会员,致使3万多人先后卷入其中,涉案金额高达1000多万元……

2017年12月19日,湖北省麻城市人民法院宣判了这起网络诈骗案,现该判决已经生效。项某等16名被告人以组织、领导传销活动罪,被分别判处有期徒刑5年至8个月不等,并处罚金100万元至50万元不等。那么,众多被害人是如何一步步掉入这一网络传销陷阱的呢?

庭审现场

奇想:发行“亚洲货币”

1978年出生在大山里的项某,幼年因家境贫寒,小学毕业后即走入社会谋生计。他先后在保险公司上班,做过某产品的直销,虽然学历不高,但进入社会早,加之头脑灵活,很快手头积攒了一笔存款。2014年,他与好友栗某分别投入40万元和20万元做P2P项目,10天后,系统关闭,他俩的投资打了水漂。在网络投资平台亏钱后,项某反思原因,认为亏钱的根源在于自己没有掌握P2P项目资金操作的主动权,于是他想单独成立一个网络平台,融资赚钱。

他在网络上搜索学习世界先进金融体系,欧洲统一货币发行欧元的做法让他脑洞大开。他想到亚洲还没有统一货币,如果能建立起“亚洲货币”的网络融资平台,将是第一个吃螃蟹的人,一定能得到众人的认可。“亚洲货币”的英文简称为AC,一个名为AC复利系统的网络融资平台在项某的脑海里一步步酝酿成型。2014年9月,他将该系统的平台制度、会员注册程序、奖励分配方式等设想告诉做软件开发的朋友谷某,希望谷某将他的设想变为现实。

面谈后,谷某并没有答应项某的要求,因之前参与一个网络传销组织的平台维护被判入狱,谷某知道其中的风险。项某多次联系谷某,并将建网站的8.5万元酬金送到谷某家里,承诺网站建好后,每月给予谷某1万元的维护费。手头紧的谷某拿到钱后,答应了项某的要求。二人都知建立该网站有风险,为规避风险,谷某按项某的要求,在台湾租借服务器,将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业,命名为“亚币集团”,是由多名金融投资领域的专业人员参与策划成立的跨国公司。

利诱:设计倍增奖励制度

3个月后,AC复利系统网站建立起来。公司简介宣称,随着2015年中国全面开放进入WTO,众多实体行业面临来自国外更多企业的竞争,经营会更加困难,热钱将被迫更多地流进金融投资领域,而互联网这一新型的市场将是热钱投资的主要方向,亚币集团果断抓住这一契机,迅速布局大陆市场,以点带面,辐射世界。亚币集团推出了4种复利创富模式,首先是分红奖,买金币1单200美元,即1美元等于6.5元人民币,买1单需1300元人民币,每天可分红10.5625元人民币,分红累计到500美元,即3250元人民币停止分红;最多可买金币11单2200美元即14300元人民币。接着是推荐奖,推荐一个人注册可拿到40美元260元人民币,推荐几个人就可以拿几次奖励,最多可拿10次推荐奖。其次是报单奖,直接推荐10个人注册可成立报单中心,报单奖为6美元即39元人民币。最后是领导奖,按发展的下线人头算,每单每天奖励0.25美元,即1.625元人民币,领导的人越多,奖励越高。

按照公司的分红奖励制度,投资1300元人民币,137天即可收回成本,半年的纯利润为390元。投资成为会员后,产生的奖金分为金币和银币,分别占65%、35%,金币满10美元可直接通过转账的方式提现,银币不能提现,当银币满157.5美元可以倍增为金币。发展的下线人数与奖励成正比,2年就可以实现财富自由。

2014年12月4日,平台运营,并开始注册发展会员。