从蛛丝马迹中挖出1.8亿元大案
一起虚开发票案,原本涉案金额只有2000余万元。 然而,在办案检察官的深入审查下,涉案金额发生了巨大变化 福建法治报-海峡法治在线3月6日讯 只需一张身份证就能注册多家公司,可是就有人利用这一点动起了歪脑筋。日前,平潭检察院收到一起涉案金额2000余万元的案件,可随着检察官的审查,涉案金额竟追加至1.8亿余元,并获得法院判决确认。 检察官用大量的证据摧毁了被告人的伪装和诡辩,成功追加认定了被告人遗漏的罪行。平潭检察院的精准打击和有力指控,让被告人对其所犯罪行承担应有的刑罚,展示了检察机关侦查监督的能力和严厉打击犯罪的决心,取得了较好的监督效果。日前,该案还被福建省人民检察院评为“优秀刑事诉讼监督案件”。 资料图片 注册空壳公司 虚开发票2000余万元 2015年3月,平潭侦查机关移送平潭检察院一起虚开发票案。林某、胡某涉嫌利用他人身份证注册10家公司虚开发票92份并非法出售,涉案金额2568.13万元。 受理案件后,检察官将厚厚的卷宗进行归类,制作了许多表格,对证据情况进行罗列和分析。 两名犯罪嫌疑人使用购买的身份证并通过代理人注册公司,注册的公司涉及平潭、莆田、厦门三地,犯罪手段隐蔽、案件涉及范围广、虚开发票数量多、涉案金额大、案情复杂等,给办案增加了难度。 通过对证据的认真审查和抽丝剥茧,检察官于细节之处发现证据之间密切的关联性。 证据所展示的不止是本身所证实的犯罪事实,还有证据之间共同点和相似点串联起来指向的待证事实,需要进一步侦查核实以确定犯罪事实。比如一张身份证可能注册多家空壳公司、一个代理人可能多次接受委托注册公司、一个公司可能虚开上百份发票进行非法出售、犯罪嫌疑人可能在多地连续作案等。
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