三人每天不定时到各银行取钱，短短14天取现663万余元

福建法治报-海峡法治在线10月10日讯  关于电信诈骗、网络诈骗的手法已经众所周知，但是依然有大意的公司和个人因一时疏忽，给了犯罪分子可乘之机，最终钱款被骗取。近日，经南平市延平区检察院提起公诉，延平区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对叶某某、熊某某、许某某作出判决。

财务人员频频被骗

2017年11月10日，南平某公司财务吴女士匆忙报警，称自己被人骗走单位的投标保证金10万元。“我和分公司的小林都是用QQ聊工作上的事情。”吴女士回忆，从11月6日起她们都在交流近期要招投标的项目，中间好像有个隐形人，把她和小林在QQ上的聊天记录、招投标函件都截取，甚至篡改了漳州分公司的对公账号和账户名，再把文件发给自己。

“一个不留神，应转给漳州分公司的10万元投标保证金被我错误转到了江西南昌某公司的账户上，且去向不明。”想到这里，吴女士毛骨悚然。

嫌疑人熊某某到柜台取钱

两天后，相同的情况出现在浙江丽水和安徽亳州的两家企业里，他们损失更为惨重，分别被诈骗34万元和30万元。

警方顺着账户查，被诈骗的款项基本都在10分钟之内分流到6至8个账户，其中一部分最终分流到叶某某、熊某某、许某某的账户上，并在广西南宁各银行以现金方式被取走。

这些取钱的究竟是什么人?随着进一步侦查，3名神秘取钱人的身份曝光，巧的是他们3人均是台湾籍，且已经乘航班离开。

高薪诱惑走向犯罪

这3人到底是不是网络诈骗的嫌疑人，民警随即展开调查。

经查，叶某某等3人长期无业，在台湾期间遇到招聘赴大陆工作的机会。招聘工作人员还交代到大陆开展业务，每周薪酬可达1万元，并且说到了广西南宁，公司会有人接应。

叶某某等3人到南宁后，雇主林某某和胡某某热情地接待了他们。在饭桌上，他们直言这份工作很轻松，只要他们在南宁申领银行卡，每天按要求去银行网点取钱，取好了上交就算完成任务。

工作只是取钱，薪酬又如此之高，这钱，恐怕是来历不明的黑钱。许某某等人面面相觑，心里自然也有数了。

3人在南宁安顿下后，在林某某的指导下办理了手机卡，到建设银行、工商银行、招商银行等银行分别申领了3到4张银行卡，便开始按“上家”的要求，每天不定时到各银行取钱。