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“没想到整个微信群,除我之外都是托!”

2021-07-20 14:26:22 来源:福建法治报

聘请香港影星代言产品 设计软件控制回复内容

“这起案件的涉案金额,是我们院迄今为止办理网络电信诈骗案件中最大的,并且还有可能继续攀升。”鼓楼区检察院经办检察官陈英表示,除了人数多、金额大,该案犯罪手段的科技化智能化程度也很高。

2020年9月,犯罪嫌疑人陈某、林某等在福州成立一家生物科技公司,并先后招聘多名业务员依托网络开展业务。

其实所谓的“陈总”只是一个代号,公司内每位业务员都在网络上独立运营包装多个名叫“陈总”的账号,通过网上交友平台,与被害人聊天并骗取信任,进而实施诈骗。至2021年4月案发,被害人已多达1000余人。

“这家公司不仅有一套话术,还设计了专门软件来控制回复的内容、频次,甚至微信群里的托儿加了哪些被害人都有程序控制,避免重复穿帮。”陈英说。

为增强说服力,犯罪嫌疑人陈某还重金聘请了一名香港影星代言自己的产品,并在上海五星级酒店举行签约仪式,这让不少人信以为真。

陈某的业务员则扮演着不同角色,和受害人一起进微信群,一边由“陈总”介绍产品的光辉“钱景”,另一边由“托儿”加好友积极表示想要进货,诱导受害人购买2万、3万及10万元不等的产品代理。钱一到手,就把货品发出并退群一走了之。

检察院提前介入侦查 认定是有组织的诈骗

“这起案件除了骗术复杂、案值巨大且受害人众多,最大的难点还是在于诈骗行为的认定。”经办检察官陈英说。

由于陈某的生物科技公司实际上有发货行为,而被害人报警时大都表示:因为别人允诺销售自己的货物,事后却反悔。这究竟是合同纠纷还是犯罪行为?

对此,鼓楼区检察院提前介入引导侦查此案,走访商品的生产工厂核查产品信息,并克服被害人大都身处外地且人数众多的难点,认真比对每位被害人的聊天记录、转款记录等,终于发现疑点。

“我们发现,虽然之前向被害人允诺要进货销售,但是在收到钱后,陈某的业务员对每位被害人所使用的各种不进货借口都是一模一样的,连用于推脱的图片也是一样的。因此可认定为有组织有目的的一种诈骗行为。”陈英表示。

目前,此案还在办理中。

检察官提醒:

遇到陌生人主动添加好友或者被拉入产品推广群时,一定要谨慎!所谓购买产品包销包赚的话术大都是骗局,谈及钱财时更要提高警惕,谨防上当。

(本报记者 林珊 通讯员 辛仲川)