从一起职务犯罪窝案深挖出16件非法经营案

福建法治报-海峡法治在线1月5日讯   近日，经过漳平市检察院提起公诉的被告人李某兰“六合彩”赌博一案，法院一审以非法经营罪判处其有期徒刑10年，并处罚金100万元。法院经审理查明，自2009年至2015年4月，李某兰向黄某珠(另案处理)等人收取“六合彩”码单，并将所收取的码单分别报给张某建等人;李某兰收取“六合彩”码单总计人民币1005万元。

该案由漳平市检察院监督立案，侦查机关对李某兰以涉嫌非法经营罪立案侦查而成案的。这是该院建立职务犯罪查办与诉讼监督联动机制的力量体现。

2015年，有群众举报称，漳平市医疗保险管理中心会计吴某汝有挪用公款嫌疑。该院对这一举报线索进行评估后，迅速组织精干力量追查。经侦查发现，吴某汝利用保管该中心法人专用章的职务便利，擅自使用财务专用章，多次挪用公款5466万余元，绝大部分用于“六合彩”赌博，至案发时仍有4075万余元未归还。

造成巨额医保基金损失的背后，相关国家工作人员是否有渎职行为?该院紧追不放，继续深查，又挖出该中心副主任兼出纳温某涉嫌玩忽职守案以及主持工作的副主任杨某涉嫌玩忽职守、受贿案。

经查，温某任职期间，长期未进行对账，没有做到账证相符、账账相符、账实相符，没有妥善保管财务章和密码器;杨某任职期间，未建立健全的内部控制制度，致使吴某汝长时间未经同意就能随意使用法人专用章及财务专用章，单位会计、出纳长时间未对账。温某、杨某工作严重不负责任，导致吴某汝作案屡屡得逞，给医保基金造成巨大损失。杨某还利用职务之便，收受个体药店送的现金、购物卡，共计3万多元。法院一审以吴某汝犯挪用公款罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身;以温某犯玩忽职守罪，判处有期徒刑4年;以杨某犯玩忽职守罪、受贿赂罪，决定执行有期徒刑3年。

为进一步查清全案，该院反贪部门及时将吴某汝挪用公款向李某兰、黄某珠等人购买“六合彩”进行赌博，有关涉案人员涉嫌非法经营罪的线索移送该院侦监部门;侦监部门立即组织办案骨干对该案进行细致审查，建立数据台账，发掘有关涉案人员的涉罪线索16条，从中监督侦查机关对16件非法经营案立案。截至目前，一审法院已作出有罪判决11件。案件提起公诉后，李某兰、黄某珠等人犯非法经营罪均被法院作出有罪判决。

该院在执法办案中，注重盘活资源激发监督新动力，建立了职务犯罪侦查与诉讼监督联动机制。要求反贪、反渎等部门在查办职务犯罪时重视赃款的去向;对发现其他涉案人员涉嫌刑事犯罪线索的，要及时向侦监、生态等部门移送，相关部门应当及时派员介入审查。

同时，为进一步整合资源，提升监督质效，该院出台了《关于内部移送渎检信息的规定》，明确规定内部公诉、侦监、生态、民行等业务科室审查案件时，对在立案监督、适用强制措施、案件两次退查、作存疑不起诉、提出抗诉、提请抗诉、纠正违法行为等八个方面具有与发现、揭露、证实渎职侵权犯罪有关的情况、材料和信息，必须及时移送给反渎部门整理和审查，并录入信息库统一管理。

据统计，2013年以来，该院公诉、侦监等部门在审查案件过程中，发现并移送职务犯罪案件线索4条，移送后反贪局立案查办贪污案件3件4人;向相关行政机关移送工作人员违法违纪线索1条，经调查后对5名行政机关工作人员作出纪律处分。

（本报记者 陈章群 通讯员 陈建忠）