涉案金额1.5亿元  9人获刑

福建法治报-海峡法治在线4月22日讯 日前，龙岩市新罗区人民法院对新罗区检察院提出公诉的“老区红”亿元特大组织、领导传销活动一案作出一审判决。至此，龙岩市有史以来涉及人数最多、金额最大、社会影响恶劣的传销案暂且告一段落。

法院审理认为，被告人刘某、林某、陈某、曾某等9人伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，9名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。

被告人和汇公司法定代表人刘某、公司总裁林某联系陈某等人制定公司发展战略和资金募集方案,同意并实施其制定的销售模式。陈某负责策划传销方案,并组织、领导该传销模式的具体实施运作，曾某负责开拓传销市场和销售期权，吴某负责传销组织的行政后勤工作，这5人主犯在本案传销活动起主要作用，分别判处7至9年有期徒刑，并处罚金七十至一百万元不等。被告人李某作为网站管理者，为传销活动的实施起到了技术支撑的关键作用，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十五万元。钱某、洪某、陈某在加入时明知和汇公司制定的会员发展下线返利模式，且实际从自动排序形成的下线会员购买产品费用中获得提成，同时作为创业股东，对传销活动的实施和传销组织扩大起关键作用,判处钱某有期徒刑一年六个月缓刑二年,并处罚金人民币四万元;判处洪某有期徒刑二年,缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元;判处陈某有期徒刑一年六个月，缓刑二年,并处罚金人民币四万元，并依法追缴他们的违法所得。

“老区红”最早作为凉茶饮料被人所熟知。2016年，“老区红”专卖店、便利店在全国有了100多家专卖店，同年9月，打着上市名义，“老区红”期权证书开始向社会公众销售，截至2017年11月27日，这场期权传销活动中，累计收到社会融资款1.5亿多元。

据新罗区检察院介绍，由于本案返佣规则具有明显的“入门费”“层级关系”“团队计酬”等特征，符合《禁止传销条例》第七条所指的传销特征，具备传销案典型特点。案件是以缴纳会费成为会员，发展下线换得返利，且会员发展的层级在30名以上，因此定性为组织领导传销案。与普通的非法吸收公共存款和集资诈骗相比，不认定参与人为受害人，而是认定为违法活动的参与人。

本案的参与人数众多，最主要集中在福建省内，其中龙岩市各县(市、区)参与人又占多数，社会影响恶劣，给众多投资者造成巨大损失。和汇集团先后招募4批创业合伙人，他们通过拉亲戚朋友进行参与。此外，还利用理财讲座、招商会、媒体、户外广告、微信等多种形式来推广，面向社会不特定的群体进行招募会员，其中不乏众多老年人，少则投入几千上万元，多则投入了几十万的养老钱。

此案给投资人警醒!特别是挂着融资类型公司，一定要严明资质，看是否具有中国人民银行的批文，并通过公开渠道进行购买正规的上市公司股票。

(记者 陈章群 通讯员 林宇田 简华良)