福建警方捣毁五个非法“第四方支付”平台
2019-06-18 09:57:05
来源：福建法治报
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福建法治报-海峡法治在线6月18日讯 6月17日，记者昨日从省公安厅获悉，福建公安机关近日破获一起侵犯公民个人信息案，捣毁非法“第四方支付”平台5个，抓获犯罪嫌疑人40余名，查明平台充值资金流水1.1亿余元、银行卡2434张，涉及福建、辽宁、河北、河南、湖北等地，同时查封赌博网站域名数十个。在侦破侵犯公民个人信息案中，发现并捣毁一个冒充运营商客服进行积分兑换的诈骗窝点。
2018年5月，顺昌县公安局民警在工作中发现，犯罪嫌疑人肖某指使他人开设网络科技公司，对外号称经营互联网接入及相关服务等，实则进行非法获取公民个人信息、买卖“四件套”（银行卡、身份证、手机卡、U盾）等违法犯罪活动。2018年12月11日10时许，顺昌警方抓获主要犯罪嫌疑人肖某、陈某等40余人，现场查获银行卡“四件套”、手机、电脑等一批作案工具，冻结涉案资金580余万元。
在对肖某团伙买卖“四件套”违法犯罪行为进行侦查时，顺昌警方顺藤摸瓜，对其上游涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台进行追查。经过侦查发现，2018年3月初，犯罪嫌疑人肖某便与陈某串联，由陈某在菲律宾联系赌场洗钱，提供需要洗钱的资金“入账”，再由肖某在国内利用“四件套”层层转账洗钱。今年1月14日，顺昌警方在北京、南平等地抓获该非法“第四方支付”平台技术总监李某及技术骨干2人，捣毁北京某科技公司窝点，冻结非法“第四方支付”平台涉案资金580余万元，查扣赌博网站域名数十个，查明平台充值资金流水记录1.1亿余元、银行卡2434张，涉及福建、辽宁、河北、河南、湖北等地。
今年1月12日，顺昌县公安局查获一个“冒充运营商客服人员进行积分兑换”的电信诈骗窝点。这个窝点，正是肖某成立的领宇网络科技有限公司。民警发现以肖某为首的犯罪团伙，不仅从事买卖“四件套”“洗钱”等违法犯罪活动，还购买了大量客户个人资料，招募话务员，编写话术模板，购买实名电话卡、外呼话机等，冒充运营客服人员以积分兑换为由实施电信诈骗。顺昌县公安局随即部署统一收网行动，抓获其余涉嫌诈骗犯罪嫌疑人14名，查获大量实名电话卡。
此外，顺昌警方发现以肖某为首的犯罪团伙还涉嫌非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、暴力讨债等涉黑恶违法犯罪行为。目前，案件还在进一步侦办中。
(记者 谢梦远)
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