划破迷雾的“尖刀”
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福建法治报-海峡法治在线7月18日讯 近日，作为福建公安代表，顺昌县公安局网安大队教导员黄浩走上公安部新闻发布会讲台，介绍其负责侦办的“2018·5·21”利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”活动案。 该案的成功办理，为全国各级公安机关打击非法“第四方支付”平台提供了宝贵经验。 7月16日，记者走进顺昌县公安局，向这位战绩斐然的主办侦查员了解该起案件始末以及背后的故事。 “这起案件还是从一杯茶开始的。”提起该案，黄浩娓娓道来。黄浩告诉记者，案件线索来的很偶然。 “2018年5月，我在一次和朋友喝茶聊天中，得知顺昌县城区有人大肆收购身份证、银行卡、U盾、手机卡，俗称‘四件套’。当时凭着职业敏感，我觉得收集这些很可能是用在电信网络诈骗、盗刷银行卡等犯罪活动上。”于是，黄浩一边着手调查，一边将情况向上级汇报。很快，顺昌县公安局决定抽调精干警力成立专案组，并由黄浩主要负责该案件的侦办。 由于该案没有报警人，线索匮乏，黄浩就带着专案组同事从有限的线索入手，围绕嫌疑人买卖银行卡的活动轨迹、视频监控等展开了调查和走访。随着侦查的不断深入，案情越来越明晰——一个藏匿在顺昌县利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”活动，组织架构延伸到江苏、深圳、北京等地的大型犯罪团伙浮出水面。 “这个团伙犯罪窝点隐蔽，人员层级呈金字塔状，不仅引入高科技设备运作模式，还和境内外犯罪团伙勾结，资金动向错综复杂。”“此案涉案人员多，跨度大，在线索核查、外围侦查、资金倒查等方面存在技术和经验上的难度。”……在专案组研讨会上，通过分析案情，逐渐明确下一步侦查方向。 在随后的日子里，专案组全体成员从专业技术中找切入点，从海量线索中寻关键点，最终摸清了犯罪团伙设在顺昌县的几个窝点，且发现近期该团伙的重要人物将在顺昌会合。 时机成熟，大战在即。 2018年12月21日，省公安厅、南平市公安局统一部署收网，代号“摧点行动”。 150余名警力组成的5个抓捕组，对顺昌县5个犯罪窝点进行冲击，当场抓获以男子肖某、倪某为首的主要犯罪嫌疑人42名，缴获涉案手机150部、电脑19台、“四件套”100余套、涉案银行卡2434张;有效冻结涉案银行卡账户428个，支付宝账户193个，非法资金620余万元。 采访刚结束，黄浩就接了个电话，表示有紧急任务要先行离开。看着他坚定、果断离去的背影，记者发现这名优秀的网警像极了一把划破迷雾，直逼真相的“尖刀”，不破案件，誓不回头。 |
