警方提醒：转账要谨慎

福建法治报-海峡法治在线10月9日讯 骗子冒充公司“老总”，以“业务款”为由骗走财务20万元。好在民警与驻点银行工作人员开展接力跑，成功在8个涉案银行账户中将受害者的20万元全部止付，用时不到90分钟。近日，厦门警方结合警情揭秘“冒充领导”诈骗的套路，并提醒财务人员对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要充分核实。

9月27日15时许，厦门某公司前台小张接到电话，对方自称“海诚公司”负责人，说要给小张的公司汇一笔钱款，需公司财务添加海诚公司“出纳”的QQ号，方便后续工作联系。挂断电话后，小张赶紧联系公司财务小陈。小陈与“出纳”互加QQ好友后，“出纳”向小陈索要公司开票资料，称马上会将85万元转到小陈公司账户。

当天15时19分，“出纳”称85万元已转，并发来一张银行转账截图。正当小陈查询公司账户时，突然被拉进一个名为“公司交流群”的QQ群。小陈发现，群里只有自己和公司“王总”两个人。这时，“王总”询问小陈是否有收到海诚公司的85万元，并让小陈查询公司账户上的余额，这让小陈没有过多怀疑。随后，“王总”发来一个银行账号让小陈将20万元“业务款”转入该账户中。小陈立即转账，谁知随后“王总”称还需付一笔尾款，小陈这才起了疑心，拨通领导电话核实，发现被骗，遂报警。

接警后，厦门市打击治理中心立即启动资金紧急查询止付工作机制，民警与驻点银行工作人员通力协作，成功在8个涉案银行账户中，止付住小陈刚转出不久的20万元。

在此，厦门警方提醒广大财务人员，在日常工作中，要做到“两不一慎”：不要轻信 QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，充分核实，提高警惕;不要轻易添加陌生 QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的 QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚;严格执行相关财务管理制度要求，针对 QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实，一旦遭遇诈骗立即拨打110进行报警。

（记者 叶蔚蓉 通讯员 孙妍 洪恒亮）