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大数据破案的刑侦尖兵

2020-10-23 10:14:51 来源:福建法治报

记南平市公安局刑警支队反诈骗和合成作战中心主任张金辉

福建法治报-海峡法治在线10月23日讯 “这个团伙是我们通过大数据分析研判,主动发现嫌疑人在网上犯罪的线索。”近日,在接受记者采访时,回忆起不久前南平警方成功摧毁一特大“黑灰产”网络犯罪团伙,南平市公安局刑警支队反诈骗和合成作战中心主任张金辉说道。

黑灰产业网络犯罪,隐身于普通电信网络新型违法犯罪中,隐蔽性极强,群众报案基本为零。公安机关需要“无中生有”,在茫茫网络信息中“大海捞针”,寻找线索。“既然没人报案,那就让大数据来报案。”从不上网购物的他,在手机上下载了各类购物软件,上网购买物品,具象化地了解掌握第三方支付流程及代付、第四方支付等专业术语,从中推演出虚假购物流程及特征。

抓住特征后,张金辉和同事夜以继日,利用大数据资源建起思路模型,一层层过滤海量网络信息。2020年初,一个在南平地区频繁登录,为诈骗平台及赌博网站“洗钱”的第四方支付网站“悟空支付”平台(非法支付平台)浮出“水面”。

“网络犯罪的犯罪分子、主要证据都在网络上,隐藏在犯罪平台的后台,警方发现难、搜集难。但犯罪的证据隐藏容易、销毁容易且迅速。”为此,张金辉多次召集研讨会,与各相关警种强化互动,多手段同步上案,相互支撑,寻丝觅迹,剥茧抽丝,逐渐查清了犯罪团伙中的技术员、幕后老板等关键人物情况及团伙结构。

在证据基本充分的基础上,南平警方成功摧毁公安部挂牌督办的“2020·3·2”特大黑灰产业网络犯罪案件,捣毁洗钱窝点31个,摧毁非法网络支付平台40个,抓获涉案犯罪嫌疑人101名,冻结银行卡9万余张,扣押涉案现金227万余元。

随着互联网发展,网络犯罪越来越多。张金辉意识到刑警也要与时俱进,实现从传统刑侦到大数据刑侦的飞跃,创新出适应网络空间的实用高效战法。2017年3月,张金辉筹建南平市反诈骗和合成作战中心。短短一个月内,他协调工、农、中、建、邮政、兴业6家银行和三大电信运营商牵入专线,专人进驻中心,全省首创了“警银一体”联席运作反诈骗新机制。目前,成功劝阻受骗群众29069人,为群众挽回损失2亿元,拦截预警成功率达99%。

在实战中不断摸索前进,张金辉还大胆创新,以大数据为先导,建立了预警反制机制。带领团队在全省率先总结出“预设模型”的“人员流”技战法,建立起了预警联络员制度、预警微信群互动机制、24小时值班制度,明确了报警、查询、指令、劝阻、见面、反馈各流程的职责和时限。通过调动警方与银行的力量,第一时间与受骗者和家属取得联系,阻止受骗群众向骗子汇款。

(本报记者 汤仙念)