福建法治报-海峡法治在线3月15日讯  近日，福州市马尾区公安局刑侦大队在“断卡”行动中成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动洗钱的犯罪团伙。

“断卡”行动中，刑侦大队对公安部下发的一条涉“两卡”犯罪线索核查过程中发现，涉案银行卡资金流水异常、达到上万条之巨，这引起了民警高度重视。刑侦大队立即组织精干警力，迅速拓线经营，围绕涉案银行卡资金流水开展进一步侦查。

经过对上万条资金流水逐笔分析，民警从中拓展关联出30余张涉案嫌疑银行卡卡号及涉案洗钱人员10余名，一个与境外诈骗团伙直接勾连的洗钱团伙逐渐浮出水面。该团伙以林某滨、吴某宏、陈某泽等人为首，伙同陈某先、陈某、董某恩等人在福州多地多家银行网点违规批量开办银行账户，通过某聊天平台进行接单，再通过多次转账、取现等方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪收取、转移资金。

日前，在梳理出洗钱团伙的组织架构及人员脉络后，刑侦大队开展统一收网行动，在福州、琅岐等地成功抓获涉案嫌疑人6名。经查，2020年10月至2021年1月期间，该团伙为境外电信诈骗、网络赌博分子洗钱达80余万元。经审讯，犯罪嫌疑人对他们的洗钱违法犯罪行为供认不讳，

目前，涉案嫌疑人已全部被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

(记者 庄然 通讯员 陈嘉佳)