“炒股专家”突然失联 长汀警方跨省捣毁一洗钱犯罪团伙
福建法治报—海峡法治在线8月1日讯 近日,长汀警方成功捣毁一个以“投资理财”名义实施电信诈骗的洗钱团伙,抓获4名犯罪嫌疑人,涉案资金超过4000万元。 今年6月,群众张先生向长汀县公安局报警,称被人引导炒股被骗90余万元。 据张先生陈述,他在一次偶然的机会下,被一名自称“炒股专家”的陌生人请求添加为微信好友。在“专家”的诱导下,张先生下载了一款看似正规的炒股APP,并牛刀小试,初期确实获得了小额收益。然而,随着投入资金的不断增加,张先生发现APP内的资金无法提现,且“专家”突然失联,这才意识到自己上当受骗,随即向警方报案,此时他已“投资”了90余万元。 接到报案后,长汀警方迅速行动,成立专案组展开侦查,对案件进行深入分析研判。经半个月持续摸排、蹲守,逐步明确了该团伙窝点具体位置、组织架构、人员信息和活动轨迹。 7月,长汀警方组织精干警力分赴南京、深圳、重庆等地,制定周密抓捕计划,开启集中收网行动,在当地警方大力配合下,雷霆出击,一举端掉该电诈洗钱团伙犯案窝点,将4名犯罪嫌疑人抓获。 到案后,4名犯罪嫌疑人如实供述了以投资理财为幌子实施诈骗的犯罪事实。 经查,该诈骗团伙以假扮“专家”的方式,在微信等社交平台上广泛添加好友,并通过朋友圈展示的高额收益截图和“专业”分析,赢得受骗者信任,骗取大额投资资金后将受骗者屏蔽,让其无法访问投资平台。得手后,迅速将赃款通过多层级账户进行转移、清洗。此类诈骗通常“广撒网”,受骗群众往往不止一个。 记者了解到,本次案件成功串并侦破涉及该犯罪团伙实施电信网络诈骗案件30余起,涉案资金4000余万元。目前,4名犯罪嫌疑人已被长汀警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 (记者 邱玉香 通讯员 曾巧) |