三明市梅列区警方破获系列电信诈骗案
嫌犯分工合作实施诈骗 在调查此案时,警方发现该案空间跨度大、犯罪团伙合作分工明确,众多市民上当受骗,影响极其恶劣。 24岁的犯罪嫌疑人林某系安溪人,是电信诈骗团伙的“老板”。他主要通过非法渠道购买他人信息,并组织话务组、车手组实施诈骗活动。 “林某把买来的信息交给手下,当受害人当听到对方准确报出自己的身份证明和住房信息后,一般都会深信不疑地向对方提供的银行账号汇款,从而导致被骗。”经办民警介绍。 拿到林某提供的信息后,由王某率领的“话务组”便开始行动。“他会跟受害人说,您有一笔退税款,如果要领取的话,要跟国税局工作人员联系。”民警介绍说。 听信的市民在王某的指示下,和“国税局”工作人员联系,并在对方的指引下来到附近银行ATM机,按照指引进入英文界面。“受害者中,有的人看不懂英文,或没仔细看,而且电话那一头又在催,就以为对方讲的是真的,然后输入了所谓的验证码,实际上就是把自己的账户余额转账给了对方。”经办民警解释说。 犯罪嫌疑人林某某主要负责将受害者汇进账户的钱款取出,犯罪嫌疑人终某负责将林某某取出的钱款再转存进他们的账户,以便洗钱分赃等。 “受害人的钱款分流速度之快,简直令人难以置信。”经办民警在查看银行转账记录时发现,受害人的钱款几分钟内就全部被提现。当被害人反应过来的时候,账户已经被取空了。 警方成功捣毁诈骗窝点 经过一段时间的侦查追踪,民警发现林某等人将回到安溪老家,便立即赶赴诈骗团伙的窝点所在地安溪。到达安溪后,民警一边寻找诈骗窝点的准确地址,一边布控蹲点。民警发现林某、终某、林某某等人约好在安溪城关一处套房内见面,而王某则只身前往乡下。事不宜迟,专案组民警迅速兵分两路,果断组织实施抓捕,成功将4名犯罪嫌疑人抓获。 至此,民警成功捣毁诈骗窝点1个,抓获诈骗犯罪团伙成员4名,缴获作案用的手机10部、笔记本1台,各类银行卡30多张,扣押用诈骗赃款购买的总价值80余万元的高档轿车两辆。 经审,犯罪嫌疑人林某交代了其自去年3月份以来,伙同另外3名犯罪嫌疑人实施“购房退税”诈骗300余起、涉案金额500余万元的犯罪事实。 目前,4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,相关案件仍在进一步审理当中。 (本报记者 黄丽青) |