千里奔袭 直捣黄龙

福建法治报-海峡法治在线12月29日讯  近年来，以通讯工具为手段实施侵财诈骗的犯罪行为呈多发态势，已成为令群众痛恨不已的社会毒瘤。近期，南平市各地陆续发生数额特别巨大、影响特别恶劣的电信诈骗案件，给群众造成巨大经济损失。为此，南平警方多警联动、斗智斗勇、跨省追歼，连续破获两起此类案件。

建瓯警方缴获的涉案银行卡

案件一：遭遇“逮捕令” 女子被骗巨款

骗局

11月22日，建瓯市民李女士在家接到一个电话，说她归属于上海市嘉定区的一个电话号码欠费了。一头雾水的她转接了“人工服务”，对方说欠费电话是以她的身份办理的，如有疑问可以打上海市嘉定区公安局报警。

李女士拨打对方所提供的报警电话，接电话的男子自称是嘉定区公安局的“邱警官”。对方询问了她的情况后，称她在上海开户的一个银行账户涉嫌洗钱，李女士当即予以否认。

此时，另一个“李队长”接过电话，说公安机关已经查明李女士涉及一起金额200多万元的洗钱案。为了证实李女士的确涉嫌洗钱并被通缉，“李队长”让她登录某网址，果然她看到一份《上海市第二人民检察院刑事逮捕令》，上面有她的照片和个人信息等。

李女士已经完全吓坏了。“李队长”则表示，要洗脱罪名，她就要证明自己有这个财力，不必靠出卖账户牟利。建议她将钱存入银行账户，以证明与这起洗钱案没有关系。只要能够证实她是清白的，钱就可以还给她。

李女士没有多想，就将做生意仅有的24万余元流动资金转入一张银行卡，并先后向多名生意场上的朋友借款，而后陆续转入该卡。后来，“邱警官”说她的存款已转入了“安全账户”，而且该案是国家机密，千万不能跟任何人泄露，包括家人。

11月23日8时许，一个自称“公证官”的男子联系李女士，让她把网银U盾插在电脑上，按照他的要求操作网银……

11月24日20时许，李女士查询发现银行卡里的钱已被全部转走，才发觉被骗，于是立即来到建瓯市刑侦大队报案。经统计，她共被骗走114.55万余元。

侦查

案情重大!南平市公安局将这起特大电信诈骗案列为挂牌督办案件，第一时间成立了由刑侦支队、反诈骗中心等部门领导和业务骨干，以及建瓯公安机关共30多名公安民警组成的专案组，投入侦破工作。

经初步调查，专案组很快掌握了这伙电信诈骗犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，发现李女士被骗资金已被转入并多次分流到多家银行的数十张银行卡以及位于北京、深圳的多家第三方平台。专案组立即决定兵分多路，分头赶赴北京、深圳等地开展工作。

侦查工作如抽丝剥茧，细致深入。福州组通过调查，发现境外嫌疑人陈某某自6月以来，先后多次带了数十名境外人员入境，入住厦门多家宾馆或前往福州。上述人员大部分为“80后”“90后”青年，入境时间只有1至2天，怀疑均是银行卡开卡人员，目前均已离境。同时，厦门组也发现多次带人开设银行卡的陈某等境外人员目前也在厦门活动。

11月30日零时许，专案组10余名警力连夜奔赴福州。抓捕民警兵分两路，一组在福州某酒店抓捕陈某某、曾某某等境外人员;另一组继续赶赴厦门，在某酒店抓捕陈某等境外人员。

经审讯，陈某某供认其与陈某、黄某某受他人指使，从5月至今单独或伙同曾某某带10余批数十名境外人员入境开设多家银行的上百张银行卡，出境后将银行卡交给他人，并按人头获取报酬。曾某某和陈某也供认了分别带多批数十人入境开设银行卡的犯罪事实。

在另一条战线，侦查工作也取得重大突破。一组侦查员到涉案银行北京总部追查涉案资金的去向后，又辗转山东和陕西等地，追踪涉案资金流向。很快，侦查员发现，流向多家银行卡和第三方平台的大笔赃款被分拆转入多个个人账户后，在陕西被人从银行ATM机取现。通过多日的跟踪守候，民警锁定当地人李某某和蒲某某就是频繁为诈骗团伙取款的涉案人员。