主谋是诈骗平台的“业务员”

3月下旬至4月中旬，象山警方组织警力在宁波、嘉兴、温州以及江西南昌、陕西西安等地不断收网，抓获杨某、胡某、陈某、李某、周某等32名嫌疑人。

经查，该团伙的幕后老板杨某在宁波镇海开办了一家木门公司，以木门生意来掩饰其进行的诈骗犯罪。杨某、胡某等主犯都曾在类似的平台做过“业务员”，对这种诈骗手法了如指掌。

据杨某等人交代，他们先通过微信、陌陌等社交软件，搜寻有过炒期货经历或对期货感兴趣的人加为好友，在聊天中设法套取对方的个人资产状况，比如是否有车有房、有没有在股市或实体经济中投资等。对有钱的人，他们会放长线钓大鱼，并不急于骗取大钱。用他们的行话说，这叫“养猪”。

他们会贴出虚拟的盈利截图，营造自己使用该软件赚钱的经历，以此引诱被害人加入，再由团伙成员冒充“讲师”或“导师”，鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，从而诱骗被害人下载软件并开户，他们则通过后台实时监控被害人的交易情况，先让被害人小赚一点尝到甜头，再忽悠对方加大投入，然后通过后台操控盈亏，鼓动客户频繁交易，令被害人亏损。当发现被害人已经没多少钱，或者遇到“不听话”的被害人时，他们就通过后台操控直接将其逼走。

目前，杨某等32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留。

■警方提醒

投资须选择合法正规的平台

股票、期货交易本身就具有很大的风险性，目前证监会批准成立的合法期货市场只有4家，除此以外的理财平台，存在巨大的交易风险。非专业投资人士更应谨慎参与此类投资活动，特别是不要迷信高收益投资渠道，更不要轻信那些通过网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”。在进行投资时，要有一定的金融知识，在注册用户、账户时，更要保持戒备心理，如果注册过程太过简单，大多涉嫌欺诈。此外，交易资金尽量通过银行，不要选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易，也要尽可能留下相关凭证。

(贺恺 胡黛虹 刘益 张贻富  来源：《浙江法制报》)