“高大上”的投资骗局

福建法治报-海峡法治在线5月8日讯   打着合法公司的招牌，一犯罪团伙勾结网络软件公司在互联网上搭建虚拟的大宗商品、农产品、贵金属或证券等交易平台，虚构物品和证券交易，以高额回报为诱饵，诱骗客户投资。

近日，南平市公安局经两个月缜密侦查，破获一起特大电信网络诈骗案，一举摧毁位于福建、广东、江西、四川等多个省市的11个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获以陈某为首的203名犯罪嫌疑人，缴获741部涉案手机、445台涉案电脑，涉案金额高达6000万元。

诈骗窝点抓捕现场

日常走访

发现诈骗窝点

今年1月初，顺昌县公安局城关派出所民警在摸排走访中，发现辖区某小区某电子商务有限公司设有多台电脑，办公人员众多。民警常规询问时，公司人员神色紧张，民警怀疑这是一个电信网络诈骗窝点。

为不打草惊蛇，民警现场简单询问后就离开该公司，并将可疑情况向顺昌县公安局党委报告。经综合分析，警方判断该公司是一个诈骗窝点，遂立即将情况报告给南平市公安局反诈骗和合成作战中心，请求技术支援。

反诈骗和合成作战中心对该公司各类信息进行侦查，发现该公司存在多条异常信息流。顺线深追后，发现其上线——厦门某投资管理有限公司利用私自搭设的交易平台，诱骗群众登录该网页，以欧洲红酒、金丝楠木等商品为名套用比特币、原油、美元兑日元指数进行虚假二元期权涨跌交易，并通过修改后台数据等方法实施诈骗。

押解诈骗嫌疑人

循线追踪

查明详细情况

南平市公安局党委高度重视此案，立即抽调刑侦等相关警种及顺昌县公安局精干警力组成专案指挥部，对该案发起合成作战经营侦查，多手段同步上案，开展全链式打击，确保彻底摧毁上、下游犯罪链。省公安厅刑侦总队听取汇报后，调派专门力量深入一线，全程参与指挥办案。

专案组一面派出多名警力赶赴厦门、深圳等多地开展侦查工作，一面综合运用各类技术手段，对该团伙的各方面数据线索展开深入调查。连续工作多个昼夜后，专案组追查到该网络诈骗交易平台和管理平台上的几百万条数据情况，并深入挖掘出上、下游诈骗团伙与多个受骗群众信息。

经过两个月的缜密侦查，专案组查明了该犯罪团伙的组织结构、团伙成员真实身份、窝点落地、资金往来、受害人、诈骗手法等详细情况。专案组还发现该犯罪团伙顶端操控人员往返于菲律宾和厦门，招纳下线“代理商”，该团伙注册工作人员账号达1000余个，客户(即受害人)账号2万余个，下线诈骗窝点遍布全国20多个省市。