“炒股”被骗的背后

福建法治报-海峡法治在线2月2日讯  近日，宁化警方破获一起特大电信诈骗案，一举捣毁多个跨省系列电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人94名，扣押赃款222万元，缴获电脑182台、手机506部、车辆9辆等作案工具。

案发：“炒股”被骗40万元

2018年6月19日，任某到宁化县公安局刑事侦查大队报案，称5月下旬他被拉进一炒股微信群，后被群里的“老师”诱骗参加“主力股票”操作，被骗40万元。接案后，宁化县公安局迅速抽调精干警力，成立以刑侦大队为主力，网安部门联合侦查的专案组，迅速展开案件侦破工作。

“该类案件属于新型电信网络诈骗案件，犯罪团伙利用精心架设的虚假外汇、黄金、期货交易平台，以炒股爱好者作为下手目标，通过创建微信群，一人在其中扮演‘老师’的角色，多人扮演吹捧‘老师’的普通炒股爱好者。”经办民警介绍，一旦受害者被拉进该群后，“老师”便以推荐股票的名义把受害人一步步引诱到犯罪团伙自建的虚假网站进行开户，并下载虚假交易软件。

通过侦查，民警发现这些所谓的“老师”通过每日在微信群发送推荐信息和开设直播间的方式引导受害者们在该平台上进行炒黄金、外汇等操作，让受害者起初都能尝到“甜头”。然后，根据客户的购买情况，通过操纵虚构K线走势、滑点、卡点、调整汇率、延迟出金、反向喊单等多项后台数据的方式，恶意使客户亏损，直至投资全部亏空，从而达到诈骗受害人的目的。

侦查：锁定诈骗窝点10余个

2018年6月至7月，专案组民警多次前往福州、南京、广州、深圳等地进行缜密侦查。由于犯罪团伙行踪诡秘，反侦查意识强，且案件技术侦查难度高，案件侦查一度陷入死胡同。经不懈努力，通过网络技术手段，专案组民警提取了4万余条服务器日志数据，连夜研判分析，终于获取到该诈骗平台的一个超级管理员账号在德化县有操作轨迹。通过循线追踪倒查，专案组民警成功锁定并抓获从事诈骗平台搭建和出租的犯罪嫌疑人郭某。

经现场勘查取证，专案组民警发现犯罪嫌疑人郭某正是诈骗任某的诈骗平台的搭建和维护者。据郭某交代，自2017年下半年以来，他先后搭建、租售多个虚假平台供他人使用，该诈骗犯罪产业链有四层结构：第一级是直接和受害人联系的代理窝点;第二级是运营虚假外汇平台的窝点;第三级是架设并出租虚假外汇平台的窝点;第四级是为虚假平台提供软件和网站技术支持的公司和个人。整个诈骗产业链跨越广东、江西、四川、河南、江苏、吉林等省，诈骗窝点达10余个。一大批犯罪嫌疑人的身影随之浮出水面。专案组民警对主要嫌疑人进行重点摸排，多渠道掌握其动态信息。