案件② 拉朋友入伙 一起“跑分”躺赚

无独有偶，今年7月中旬，南安市省新镇的男子陈某明经一个网名叫“500”的网友介绍，找到一份“代收钱”的工作，抽成在0.65%-0.7%之间，对方告诉他，“代收”的钱都是网络上用来赌球的资金。为获取更多佣金，陈某明找到朋友王某，以银行流水的0.15%作为抽成，让王某帮忙介绍人员一同参与收钱、转账，王某便陆续找来了刘某等9人。陈某明收集齐其团伙共11人的银行账户信息并发送给网友“500”，接着便被拉进“纸飞机”APP群聊中。

为了便于管理及安全考虑，陈某明在某小区租了一套房子给王某、陆某等10人居住，并作为作案窝点，要求未经其允许不得外出。在实际操作中，网友“500”在群聊中发布转账指令——即陈某明该团伙的哪些银行卡到账多少金额、要求再转移至哪个银行账户，陈某明则将该指令再分配给王某等10人进行“刷脸”转账。

抓捕现场

“做了一段时间后，流水越来越大，我害怕被警方查到，就独自在另一个小区租了房子，不料警察这么快就找到了。”落网后，陈某明后悔不已。

原来，南安省新派出所联合南安市公安局反诈骗中心经侦查研判，发现以省新镇陈某明为首的犯罪团伙在南安市某小区从事违法犯罪活动。8月9日，南安警方果断出击捣毁该犯罪窝点，当场抓获陈某明等11名犯罪嫌疑人，现场缴获作案手机25部，扣押16万余元。

经审讯，11名犯罪嫌疑人对实施掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪行为供认不讳，现已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。