出借银行卡躺着就能赚钱? 小心成为犯罪的帮凶
案件③ 尝到甜头 四处收集银行卡“跑分” 8月初,惠安警方接到线索称,辖区内存在“跑分”洗钱的违法现象,经连日侦查后,警方迅速锁定嫌疑人饶某杰等7人。8月9日13时许,警方在惠安县螺城镇将这伙嫌疑人当场抓获。 经审,饶某杰等人对自己涉嫌“跑分”洗钱的违法行为供认不讳。据饶某杰交代,今年7月,他在网上认识一名男子,该男子向他介绍了个赚钱的门路,就是拿银行卡帮赌博集团转账洗钱,从中获取佣金。 禁不住金钱的诱惑,饶某杰决定尝试,并将这“好事”告诉了朋友王某峰等人。随后,饶某杰等人便带着银行卡到该男子在螺阳镇租的公寓,由该男子操作“跑分”。仅5天时间,饶某杰就赚取了3000多元。 抓捕现场 但“好景”不长,没过几天这些银行卡就被全部冻结,尝到甜头的饶某杰等人便开始四处收集银行卡用于“跑分”。 由于饶某杰工作表现优异,7月下旬,该男子便让饶某杰做代理,并提高了佣金比例。获得“晋升”机会的饶某杰便安排王某峰、蒋某伟二人学习转账操作,并给予每人每天300至500元不等的工资,同时安排孙某达等人收集银行卡用于转账。每日转账后,饶某杰等人便将转账流水金额统计后,与上线进行结算换取佣金。 截至8月9日被抓获,饶某杰等人已非法获利数千元至数万元不等。 惠安警方经前期侦查发现,饶某杰等人实施违法犯罪行为的地点不断变换,从一开始在租赁公寓,再到惠安县各酒店房间。殊不知天网恢恢,8月9日,饶某杰、王某峰、蒋某伟和孙某达等4人驾驶着租来的车辆前往三明,将黄某熠、张某蓉二人接到惠安县螺城镇时,被从天而降的民警一举抓获。 目前,饶某杰等人已被警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。 |