福建日报报业集团主管 《福建法治报》官方网站
 
原创 | 法治福建 | 记者调查 | 时政 | 普法课堂 | 法治时评 | 说法 | 求证 | 大案要案 | 权威发布 | 公安 | 检察 | 法院 |

“行长帮拉工程”的骗局

2022-07-25 12:00:13 来源:福建法治报

福建法治报—海峡法治在线7月25日讯 “行长”下海拉项目,低投入高回报,还有这等好事?殊不知,可能落入巨大骗局。日前,晋江市民庄先生专程到泉州市公安局洛江分局经侦大队,将一面写有“破案神速显警威,积极追赃为人民”字样的锦旗送到民警蒋龙涛手上,感谢经侦大队民警破案不忘挽损。原来,庄先生遭遇工程诈骗,在2018年至2022年间,警方陆续为其和朋友共挽回经济损失达330余万元。

犯罪嫌疑人熊某落网

落入骗局

投资有去无回

2014年10月,庄先生认识了熊某。在随后的接触中,熊某不时向庄先生透露其各种“身份”——下海的某省行行长、某公司总裁、省部级领导的儿子。

熊某伙同朋友肖某、易某成立了一个投资管理公司和一个水电开发公司,并制定了一套作案流程。2015年3月,熊某告诉庄先生,其通过关系为庄先生拿下了四川一个水电站项目(经查,实为一烂尾项目),只需交200万元保证金,建设完成后可赚8000万元。

高额利润让庄先生心动不已,于是庄先生带着2个相交多年的好友与熊某前往四川考察。考察期间,为打消庄先生等人顾虑,熊某称其本人也参与了投资。最终,庄先生等人相信了熊某的说辞,与其签订合同,并参与投资287万元。

然而,直到2018年,工程却一拖再拖,熊某持续“画大饼”让庄先生等人怀疑遭遇了诈骗。2018年3月13日,庄先生与两个朋友到洛江公安分局经侦大队报警,称他们在某公司老板熊某的介绍下,于2015年承包了一水电站工程项目,前后投入390多万元,工程不仅没法进行,钱也没退回来,可能遭遇诈骗。

警方调查

抓获3名嫌疑人

此时,庄先生已支付设备费用、工人工资、差旅费用等共计110余万元。雪上加霜的是,两位好友因经济损失,也与庄先生反目成仇。

钱财和朋友的两失,让庄先生心灰意冷。好在警方及时破案、悉心调解,使得庄先生与两位朋友重归于好。

该案时间跨度长,被骗金额大,案情复杂。案件受理后,泉州市公安局洛江分局经侦大队民警先后赴四川、云南调查、取证、研判,经连续80多天的调查,将犯罪嫌疑人锁定为陕西籍男子熊某等3人。

2018年7月22日,见抓捕时机成熟,洛江公安分局组织警力在云南大理将嫌疑人熊某抓获。随后,警方又根据掌握的情况,于9月20日在云南昆明抓获嫌疑人肖某;于10月10日,在四川西昌抓获嫌疑人易某。