屏南县公安局破获“虚假投资理财”诈骗系列案

福建法治报—海峡法治在线11月8日讯 在手机APP上购买虚拟“挖机”投资挖矿，就能获得高额回报。如果能拉来下线一起投资，还能收获更为丰厚的星级奖励，这样的投资方式，你听说过吗?

不久前，不少群众就因听信这种“投资便捷、回报率高”的赚钱门路，被骗去毕生血汗钱。近日，屏南县公安局经研判分析，缜密侦查，破获该“虚假投资理财”诈骗系列案，其中，涉养老诈骗案件13起，抓获涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人3名、涉嫌诈骗罪嫌疑人1名。

审讯犯罪嫌疑人

投资虚拟“挖机”

70多名群众被骗千万元

今年4月6日，屏南县公安局接群众叶某兰电话报案，称其经人介绍在一个名为“星界动力”的App内购买“挖机”投资挖矿，从而赚取收益。但就在4月5日，该平台突然关闭无法登录，致使其在平台内的33万余元投资金额不能提现。

接警后，屏南县公安局立即抽调精干警力，对该案展开分析研判，很快发现“星界动力”APP实质就是打着fil(储存类数字货币)挖矿概念的资金盘。“其惯用的套路就是利用‘签到即可赚取收益’等‘零撸’的方式进行前期拓新，随后打着高额收益的幌子，从线上线下渠道对群众进行疯狂洗脑，引诱投资者上钩，下载注册该APP并充值。”经办民警张禹介绍，“星界动力”APP幕后团队在宣传期间不会向投资者强调任何币价涨幅风险，受害人初期投入资金后，短时间内或可获得回报。可只要他们提高投资额度和频度，很快就会因各种原因无法提现。而此时，平台客服则会以各种理由告诉受害者，只有继续投入才能将前期的投资金额一并取回。

团伙的话术

“在初步侦查后，我们确定了该案背后一定有犯罪事实发生，且受害者绝不止叶某兰一人。”经侦大队负责人张书义说道。果不其然，此后不久，该局又陆续接到秦某玉、林某香、杨某等72名受害者报案，称因投资“星界动力”受骗，涉案金额共计达1252万余元。

警方抽丝剥茧

3名关键人物浮出水面

警方在详细查看受害者笔录后发现，各受害者首次接触“星界动力”APP的渠道虽然有从亲戚、朋友处得知的，有通过微信群、朋友圈了解到的，也有辗转通过线下一些平台获知，但抽丝剥茧，最终的源头都与一个叫做郑某枝的人相关。

专案组随即围绕郑某枝身份及其与“星界动力”APP的关联情况展开调查，发现郑某枝是一名虚拟货币投资爱好者。2021年，其在一个“狗狗币”微信群中结识了一名来自广东的“企业家”，并从该“企业家”处得知“星界动力”APP即将上市，投资前景一片大好。在该“企业家”的洗脑下，郑某枝逐渐对“星界动力”APP产生兴趣，并注册了平台账号，获取了一定收益。随着与该“企业家”交流的加深，郑某枝又从对方处得知，通过拉下线投资的方式，可以在平台获取更高额的层级奖励，并且随着星级的提高，奖励将呈指数级上升。

被高额回报冲昏头脑的郑某枝于是在屏南成立一家工作室，并拉来张某青、刘某梅共同入伙，疯狂发展下线，向社会不特定对象吸收资金到“星界动力”APP平台客服提供的个人账户和企业账户，并从中获取返利。截至4月5日“星界动力”全面关停，以郑某枝为首的团伙成员达400余名，造成其本人与其下线成员经济损失本金逾千万元。

4月21日，犯罪嫌疑人郑某枝因涉嫌非法吸收公众存款罪到屏南公安机关投案。次日，犯罪嫌疑人张某青、刘某梅也投案自首。