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泉州警方全链条破获一“杀猪盘”诈骗团伙

2023-08-07 11:52:56 来源:福建法治报

虚假投资理财 只为骗你钱财

——泉州警方全链条破获一“杀猪盘”诈骗团伙

福建法治报—海峡法治在线8月7日讯 今年8月3日是晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年的日子。这一天,泉州市公安局召开新闻发布会,通报成功挖掘并打掉一个2020年至今盘踞境外的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗团伙,集中发还追缴的赃款。



涉案财物

电信网络诈骗团伙浮出水面

2022年5月,晋江市公安局发现刘某(男,33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗,涉案金额巨大。对此,泉州、晋江两级公安机关高度重视,迅速组建专案组开展侦查。

然而,根据仅有的零散线索,专案组未发现有价值的信息,侦查工作刚开始就陷入僵局。为此,专案组不断调整思路,对掌握的线索及各类零散信息进行“深度加工”努力寻找突破口。

经对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查,专案组抽丝剥茧,终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以陈某、刘某、林某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。

出动300人次警力全链条打击

5月份,主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清,犯罪团伙成员陆续回国,收网时机成熟。5月16日凌晨,泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次,在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动。

行动成功抓获犯罪嫌疑人33人,扣押现金2000余万元,查扣房产、车辆等一批财物。7月6日,专案组对已有战果深挖拓线,又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。

经审讯,2020年3月以来,以陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙,出资召集境内人员赴境外多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点,配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具,组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员,搭建虚假投资理财APP,利用国内公众号或网站推广引流,吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。

目前,39名到案人员已全部被采取刑事强制措施,该涉诈团伙被公安机关全链条打掉,案件正在进一步侦办中。