南平市检察机关强化金融领域风险化解和犯罪打击力度

福建法治报—海峡法治在线8月18日讯 今年以来，南平市检察机关充分履行检察职能，把防范化解金融风险、打击金融领域犯罪放在更加重要的位置，通过严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪，深入推进“断卡行动”，强化民营经济平等保护贯穿司法办案始终，以高水平的监督办案服务保障南平市经济社会高质量发展，不断营造良好的法治化经济环境，推动更高水平的平安南平建设。今年上半年，全市两级法院共受理审查逮捕经济类犯罪案件113件183人，批捕135人，不捕30人;受理审查起诉经济类犯罪案件160件320人，提起公诉247人，不起诉12人。

聚焦突出问题

严办涉众型经济犯罪

今年6月，在延平区检察院的持续监督引导下，公安机关以张某某涉嫌非法吸收公众存款罪向该院移送审查起诉。该案系多名集资参与人至延平区检察院控告申诉后，该院启动立案监督程序，针对公安机关不立案理由开展自行侦查调取大量言词证据及书证，证实张某某采用“标会”形式向社会不特定人员吸收存款，且已造成梁某某等31人经济损失达人民币10余万元，达到立案标准，故及时向公安机关发出立案通知书，引导侦查取证，最终依法对张某某采取刑事拘留。得知张某某被刑拘后，梁某某等人专门给延平区检察院送来了“为民办实事，赢得百姓心”的锦旗和感谢信。

在严办涉众型经济犯罪的同时，南平市检察机关同样重视强化办案质量。

今年上半年，在对南平地区涉众型经济犯罪进行专项调研后，南平市检察院牵头就涉众型经济犯罪数额认定、证据采信标准等问题积极与公安机关、法院展开研讨会商，积极促成南平地区公检法机关就司法实践中的关键分歧问题达成统一，最大限度实现非法集资案件的追赃挽损，强化了司法机关之间的良性互动，形成司法合力。

强化源头管控

提升“断卡”行动办案质效

去年10月，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开，决定在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡犯罪，一场“源头除根”的战役在全国打响。 

“电话卡、银行卡几乎是现代生活的‘标配’，一旦监管失控,它们就会成为电信网络诈骗的犯罪工具。” 顺昌县检察院第一检察部负责人钟红娜表示，为深入推进“断卡”行动，提升办案质效，该院强化与公安机关、法院的沟通交流，并对统一追诉标准及处理意见进行会商，达成统一意见。

5月10日，由顺昌县检察院提起公诉的涉“断卡”行动案件开庭审理。经审查，2019年6月至2020年3月期间，被告人范某某为牟取非法利益，将银行卡及对应U盾、手机卡，以成套方式收购和出售，并且在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍然将多张银行卡提供他人使用，涉案流水达上百万元。最终，法院判处范某某因犯非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，两罪并罚，执行有期徒刑二年。

据统计，“断卡”行动开展以来，全市检察机共受理审查逮捕相关案件133件257人，批捕212人;受理审查起诉相关案件140件317人，提起公诉255人，案件质量总体较好。