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难防的“家贼”

2018-03-01 09:58:47 来源:福建法治报

由于经营不善导致珠宝店亏损,为了填补亏空,

小舅子竟冒用多人名义向姐夫质押借款600万余元

福建法治报-海峡法治在线3月1日讯   莆田市荔城区的谢某新万万没想到,自己小舅子公司资金流出现问题,小舅子竟把“黑手”伸向自己,骗走600余万元。拿到法院判决书时,他内心久久不能平静。

公司亏损  骗姐夫钱

谢某新的小舅子李某亮是莆田市荔城区黄石镇人。初中毕业后,李某亮便下海经商。

2013年,李某亮与朋友张某在深圳经营一家珠宝公司,主要经营金镶玉首饰批发。2015年7月,李某亮经营的珠宝公司由于资金流出现问题,负债金额持续增加,亏损面积扩大。

不知该如何是好的李某亮想到了做珠宝批发生意的姐夫谢某新。李某亮并不是想向姐夫谢某新求助,而是想骗取谢某新的钱财填补自己的亏损。

李某亮先是虚构了一个名为陈某强的人,然后到市场上买来合成立方氧化锆冒充钻石。随后,李某亮虚构了陈某强用钻石来抵押贷款75万元的借款合同。李某亮把伪造好的合同和假钻石拍照给姐夫谢某新看,问谢某新要不要做这单生意。

谢某新基于李某亮与其是姻亲关系,没有多想就将75万元汇给李某亮。

李某亮没想到谢某新竟然对自己提供的合同以及钻石这么信任,给钱这么爽快,心里不禁暗暗高兴。李某亮想到自己公司债台高筑,不断亏损,便想利用谢某新对自己的信任,继续骗取谢某新的钱财。

2015年7月27日,李某亮假冒林某锋名义,以钻石抵押价款15万元为由,从谢某新处骗取钱财;2015年8月29日,李某亮假冒借款人翁某名义,以彩色宝石抵押借款30万元为由,从谢某新处再次骗取钱财……

就这样,2015年7月至2016年3月期间,李某亮用同样的手法14次骗取谢某新共计人民币6626500元。

2016年3月6日,李某亮以偿还信用卡债务为由找谢某新借了70万元,谢某新实际付款60万元。

就这样,谢某新前前后后总共汇款给李某亮7226500元。

心生疑虑  识破骗局

在这期间,李某亮也多次以利息的名义汇给谢某新共计人民币50万元。

但相对于自己的700多万元,这50万元的所谓“利息” 谢某新并未放在心上。

由于之前的多次交易李某亮都要求谢某新将款项汇至其银行账户,并没有直接汇给借款人,谢某新不免心生疑虑。

于是,谢某新翻出李某亮递交给他的合同和借款人身份信息,电话咨询了其中一个借款人,得知其从未向李某亮和谢某新以抵押物品的方式借过款。

谢某新万万没想到这十几笔生意竟是一场精心策划好的骗局,行骗的人居然是自己的小舅子。气愤之余,谢某新选择了报案。

而李某亮早将从谢某新处骗取的钱财拿去偿还个人和公司的欠款、银行贷款、信用卡等,剩余钱财也被李某亮挥霍一空,公司宣告破产。

2016年12月6日,李某亮在莆田市城厢区被警方抓获。

李某亮落网后供述,其用来伪造抵押的所谓钻石实际是合成立方氧化锆,铂金首饰实际是银首饰,玉石是金镶玉的边角料,都是不值钱的东西。玉石是之前做珠宝库存剩下的,银首饰是去市场上花了一万元左右买的,合成立方氧化锆也是市场上买的。虚构借款人的身份证号和银行账号是李某亮之前的生意伙伴的。由于之前有存下他们的身份证号和银行卡号,就拿来虚构借款。

最后,经过莆田市荔城区价格认证中心出具的《关于一批饰品戒面价格认定结论书》,证实扣押到的饰品和田玉13件,戒面合成立方氧化锆21件,共计价值人民币1270.50元;《关于一批饰品的价格认定结论书》,证实扣押到的饰品和田玉11件、金镶玉2件,银饰品10件,共计价值人民币1833元。