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堂弟与堂哥一同谋“发财” 专为诈骗分子取钱并从中提成

2018-03-21 10:20:19 来源:福建法治报

“取款手”折了

福建法治报-海峡法治在线3月21日讯   堂弟见堂哥出手阔绰,便辞职欲与堂哥共同致富。之后,堂兄弟找来几名无业男子组成“专职取款手”团队,帮助诈骗分子取款并从中抽取提成,短短几个月竟取款共740余万元。近日,三明市中级人民法院审理了该起诈骗案。

见堂哥出手阔绰

堂弟欲共谋“发财计”

41岁的李某刚(另案处理)是漳平人,这几年一直在惠安打工,收入不好不坏,勉强只能养活自己。2015年7、8月的时候,李某刚回漳平老家探亲,发现一向混得不怎么样的堂哥李某群突然变得出手阔绰起来,一看就是赚了不少钱。

“哥,你在做什么生意啊?看你出手这么大方,能不能带上我?”一天,在兄弟俩喝酒的时候,李某刚把内心疑问许久的问题提了出来。“咱们是亲戚,告诉你也没事,你可不要到处乱说……”借着酒劲,李某群凑在李某刚的耳边,神秘而又自豪地说起自己发财的“秘诀”:帮诈骗分子取款。

“啊?这不是犯法吗?”李某刚一听,就摇了摇头。“你看你,又不是我们去骗人家,只是帮忙取钱,哪里犯法了!”李某群安慰道。为了打消李某刚的顾虑,在他回漳平老家的这段时间里,李某群还叫上李某刚一起帮忙取款,并每天给他200元、300元的报酬。

“轻轻松松取个钱,一天就有两三百的收入,这样发财也太简单了吧!”李某刚一寻思,打算回到惠安后立即辞职,再回漳平老家一起和堂哥共谋“发财大计”。

为诈骗分子取款

堂兄弟被抓获刑罚

“哥,我跟着你一起干吧!”辞职后,李某刚找到李某群。因为是亲戚,平时关系也处得不错,李某群也就同意李某刚跟他一起混。之后,为了发展业务,李某刚又找来朋友郑某民(另案处理)、郑某兴(另案处理)帮忙取款,并支付给他们一定的报酬。

人手凑齐后,李某刚又从网上购买了笔记本电脑、银行卡、银联POS机、手机、电话号码卡等工具。然后,李某刚按照李某群教授的办法,联系上电信诈骗人员,并且向他们提供银行卡卡号。

有了堂弟的帮助,李某群就很少亲自动手取款了,都是李某刚在负责。一旦电信诈骗人员骗到钱了,李某群就会用电话联系李某刚,然后采用POS机刷卡套现和银行卡现金取现的方式把诈骗来的钱变现出来。李某刚每天傍晚会让郑某民、郑某兴到银行自助柜员机取款和转账,把钱汇给电信诈骗人员。每天,李某刚都会把当天的收入情况告诉李某群,赚到的钱扣除给郑某民、郑某兴的工资后,就由李某刚、李某群俩人平分。

2015年8、9月,永安市陆续出现市民被电信诈骗分子以领取“丧葬补贴”“医疗补贴”“残疾人补贴”“购车补贴”等的方式骗取了不少钱财的案情。公安机关接到群众报警后,迅速展开调查,抓获了李某群等人。经统计,李某群等人为上线诈骗团伙提取的诈骗款共计7455426元。

2017年,永安市法院开庭审理此案,法院认为李某群以非法占有为目的,与诈骗团伙事前通谋,明知是诈骗团伙实施犯罪所得,仍通过使用非本人身份证办理的银行卡,以使用销售点终端机具POS机刷卡套现的非法途径,协助转移诈骗所得赃款共计7455426元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法判处有期徒刑8年6个月,并处罚金12万元。