泉州警方出动700多警力 摧毁涉案28亿元“洗钱”团伙
2019-07-01 14:14:18
来源：福建法治报
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泉州警方出动700多警力，捣毁犯罪窝点27个，抓获95名犯罪嫌疑人
福建法治报-海峡法治在线7月1日讯 今年5月10日，泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收网行动，30多个追捕小组同时出击，在山东淄博和厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获团伙主要成员95名，一个以组建“第四方支付平台”，专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙被彻底摧毁。日前，晋江市公安局通报了该起案件。
 用于作案的手机边运行边充电
 抓捕现场
可疑网络平台引出大案
为赌博、诈骗网站“输血供电”
当前， “第三方支付”风靡全国，无论商场、超市购物，还是路边小摊，只要有一部智能手机，就能“无钱”走天下。如此便捷高效的支付方式让赌博、私彩等非法网站也蠢蠢欲动，然而，第三方平台具有严格监管机制，非法网站无法接入，交易过于频繁还会被冻结。
今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一个以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额特别巨大。
泉州、晋江两级警方成立专案组并深入调查，发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”，该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务。第三方支付提供的是资金清算通道，而“第四方支付”提供的是在支付基础上的多种衍生服务。但其通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
办案人员介绍，“通宝支付”平台为“商户”（ 赌博、诈骗网站）提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的他人实名网络支付平台账户后，再通过网络支付平台账户提现至银行卡，并抽取交易额2.5%至4%的佣金，然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户，其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。
700多名民警分赴多地统一收网
现场发现数十台手机同时运作扫码交易
掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，泉州警方成立收网行动领导小组，详细制定收网行动工作方案，下设晋江、安溪两个战区指挥部，调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。
今年5月10日，30多个追捕小组同时出击在山东淄博和厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个，网络支付平台账号1342个，扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。
民警进门那一刻，展架上的智能手机还在运作，屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机，该犯罪团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。 |
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