泉州警方出动700多警力 摧毁涉案28亿元“洗钱”团伙
2019-07-01 14:14:18
来源：福建法治报
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刑满释放两月重操旧业
涉案金额高达28亿元
经调查，郑某尼是安溪人，三年前因妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑2年6个月，去年5月才刑满释放。
2014年，郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司，原本是为了代理销售POS机。到2018年7月，公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。
郑某尼交代，2018年期间他找人买了网站源代码，以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台，雇佣21岁的山东籍男子丁某豪为技术人员，在山东做平台技术支持和维护工作。郑某尼通过平台开设账户，发展代理，链接“商户”，形成资金通道。郑某尼除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金，还抽取下线代理0.6%的平台使用费。
警方研判梳理了全国代理账号91个，其中福建27个；涉案商户账户1214个、涉案网络支付平台账号1342个。警方表示，该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供网站转移资金，其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前，该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。
今年6月，经泉州市检察机关依法审查，以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。
（本报记者 肖赣 通讯员 陈耀宗 庄凌龙） |
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